Operazione “Magic Cash”, controlli antiriciclaggio ed evasione fiscale da parte della GdF, compagnia di San Giovanni Valdarno.
I finanzieri, al termine di una complessa indagine, hanno scoperto violazioni per illecito trasferimento di denaro contante, circa 20mila euro, ed una rilevante evasione fiscale collegata.
L’attenzione dei militari delle Fiamme Gialle si è concentrata su alcune movimentazioni finanziarie riconducibili ad alcuni professionisti collegati attraverso società operanti nel campo della progettazione e dell’edilizia nelle province di Arezzo, Firenze e Prato. Tracciati i pagamenti in contanti è risultato che era stato omesso di dichiarare al Fisco circa 3 miliono e 200mila euro di Iva
