Operazione “Magic Cash”, controlli antiriciclaggio ed evasione fiscale da parte della GdF, compagnia di San Giovanni Valdarno.

I finanzieri, al termine di una complessa indagine, hanno scoperto violazioni per illecito trasferimento di denaro contante, circa 20mila euro, ed una rilevante evasione fiscale collegata.

L’attenzione dei militari delle Fiamme Gialle si è concentrata su alcune movimentazioni finanziarie riconducibili ad alcuni professionisti collegati attraverso società operanti nel campo della progettazione e dell’edilizia nelle province di Arezzo, Firenze e Prato. Tracciati i pagamenti in contanti è risultato che era stato omesso di dichiarare al Fisco circa 3 miliono e 200mila euro di Iva

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ultimo aggiornamento: 12-10-2020


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