La guardia di Finanza di Lucca, su disposizione del Gip del Tribunale di Pistoia, ha dato esecuzione in questi giorni ad una misura cautelare con il sequestro preventivo di beni per oltre 1 milione di euro nei confronti di due ex manager di una Spa, dichiarata fallita nel 2018. Si tratta di tre ville, due a Pescia, in provincia di Pistoia e una a Pietrasanta, in Versilia.
L’attività scaturisce dalle investigazioni condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lucca che, nel gennaio 2020, hanno concluso complessi e articolati accertamenti nell’ambito della già nota vicenda giudiziaria relativa al fallimento di una cartiera lucchese, riscontrando distrazioni finanziarie per un ammontare complessivo di oltre 6,5 milioni di euro e denunciando, a vario titolo, 4 componenti del Consiglio di Amministrazione per bancarotta fraudolenta e 2 di essi anche per autoriciclaggio.
In particolare, nel corso delle indagini erano stati eseguiti approfonditi accertamenti bancari, ispezioni contabili presso l’impresa fallita e due rogatorie internazionali in Svizzera e in Liechtenstein ove, rispettivamente, erano ubicati conti correnti e due società che detenevano giuridicamente diversi beni immobili insistenti sul territorio nazionale risultati nella disponibilità degli indagati. Le investigazioni, quindi, hanno permesso di appurare che gli immobili erano stati solo strumentalmente intestati alle due società straniere al fine di mascherarne la loro effettiva titolarità. Al termine delle verifiche fiscali sono scattate le denunce per gli ex manager della società presso la Procura della Repubblica di Pistoia (provincia di residenza degli stessi) per il reato di dichiarazione infedele, rimettendo, altresì, alla valutazione dell’Autorità giudiziaria la possibilità di procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, pari all’imposta evasa. Il GIP del Tribunale di Pistoia, accogliendo la richiesta avanzata dal Sostituto Procuratore della Repubblica titolare delle indagini, ha emesso il provvedimento cautelare eseguito in questi giorni dalle Fiamme Gialle, con l’apprensione di 3 ville di cui 2 ubicate nel Comune di Pescia (Pistoia) e una nel Comune di Pietrasanta (Lucca), pari al valore da sequestrare (1.005.492 euro).